Kolkata Raid: करोड़ों रुपये की लॉटरी किंग से जुड़ी एक और सनसनीखेज सच्चाई सामने आई!

कोलकाता : मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को हरियाणा में जबरदस्त छापेमारी की। इस दौरान, लॉटरी किंग के नाम से मशहूर सैंटियागो मार्टिन के ठिकानों से पांच करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। इतना भारी कैश मिलने पर ईडी की टीम भी नोट गिनते-गिनते थक गई, और बाद में उन्हें कैश काउंटिंग के लिए मशीनें मंगवानी पड़ीं। यह कैश कोलकाता स्थित मार्टिन के घर से रिकवर किया गया था, जहां घर के कोने-कोने से यह नकदी मिली।

इस छापेमारी के दौरान ईडी ने कोलकाता, फरीदाबाद (हरियाणा), तमिलनाडु समेत कुल 20 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। जब जांच एजेंसी ने इस नकदी के बारे में सवाल किया तो सैंटियागो मार्टिन के पास इसका संतोषजनक जवाब नहीं था, जिसके बाद पूरी रकम को जब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई 14 नवंबर की सुबह शुरू हुई और 15 नवंबर तक चलती रही।

लॉटरी किंग की असली सच्चाई
सैंटियागो मार्टिन उर्फ लॉटरी किंग पहले ही कई मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में एजेंसियों के रडार पर था। 2023 में, उसने कथित तौर पर केरल में फर्जी लॉटरी की बिक्री के जरिए सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए, जांच एजेंसी ने मार्टिन और उसकी कंपनी की संपत्तियां जब्त कर ली थीं, जिनकी कीमत करीब 457 करोड़ रुपये थी।

मार्टिन के खिलाफ यह छापेमारी इसलिए भी खास है क्योंकि वह पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी लॉटरी धंधे में संलिप्त था। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, फरीदाबाद में उसकी एक फैक्ट्री है, जहां लॉटरी के टिकटों को छापा जाता था। इस फैक्ट्री में लॉटरी को अवैध रूप से प्रिंट किया जाता था, और इस मामले में तमाम जानकारी मिलने के बाद इस स्थान पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

लॉटरी का व्यापार: जहां सब कुछ है अवैध
अगर हम लॉटरी के व्यापार की बात करें, तो यह बिजनेस खासतौर पर पंजाब, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, गोआ, महाराष्ट्र और नागालैंड जैसे राज्यों में प्रचलित है, जहां लॉटरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर जैसे इलाकों में लॉटरी पर पाबंदी है, और इस कारण यहां अवैध रूप से लॉटरी के कारोबार की सक्रियता बढ़ जाती है।

सिक्किम सरकार को लगाया 900 करोड़ का चूना
सिक्किम सरकार को करीब 900 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के बाद, मार्टिन की गतिविधियों ने ईडी और इनकम टैक्स विभाग की नजरें उस पर और तेज कर दीं। इसके अलावा, मार्टिन और उसकी कंपनी ने कई अन्य राज्य सरकारों को भी फर्जी लॉटरी के जरिए भारी नुकसान पहुंचाया।

ईडी द्वारा चलाए गए इस सर्च ऑपरेशन के बाद, अब यह सवाल उठता है कि क्या मार्टिन की अवैध गतिविधियां सिर्फ भारत तक सीमित हैं, या फिर इसके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी हो सकते हैं।
ईडी के इस ऑपरेशन से एक बात तो साफ है कि मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी लॉटरी कारोबार में शामिल लोग अब छुपकर नहीं चल सकते। मार्टिन जैसे लोग अब कानून के शिकंजे में हैं, और उम्मीद की जा रही है कि इस कार्रवाई के बाद इस घोटाले से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं।